Διακριβώθηκε η δράση της τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος επιχειρήσεων
Διακριβώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα Μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, αποκομίζοντας μεγάλες ποσότητες βρώσιμων προϊόντων.
Εξιχνιάσθηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 6 τετελεσμένες σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 14 μελών της οργάνωσης, ηλικίας από 33 έως 54 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης και της πλαστογραφίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία ταυτότητας 10 ατόμων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι άλλοι 4 συνεργοί τους.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης και τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των μελών της, προηγήθηκε εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διασταυρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν.
Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω δράστες, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2016, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους μεταξύ των Μελών και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό την εξαπάτηση επιχειρήσεων ανά την επικράτεια.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με επιχειρήσεις εμπορίας βρώσιμων προϊόντων ή εμπορικούς αντιπροσώπους ανάλογων εταιρειών και παρουσιαζόμενοι ως Εκπρόσωποι υπαρκτών εταιρειών με έδρα το εξωτερικό, εκδήλωναν ενδιαφέρον για αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων.
Στη συνέχεια, προκειμένου να πείσουν για τη φερεγγυότητά τους, συνέχιζαν την επικοινωνία με τα υποψήφια θύματά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περαιτέρω διευθέτηση των λεπτομερειών της συμφωνηθείσας αγοραπωλησίας.
Ως προς την καταβολή του συμφωνηθέντος αντιτίμου και την επίτευξη της αγοραπωλησίας, είτε έπειθαν τους εκπροσώπους των εν λόγω εταιρειών να δεχθούν πίστωση, είτε απέστελλαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλαστό αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων (έμβασμα), ως προκαταβολή.
Ακολούθως, αφού παραλάμβαναν τις συμφωνηθείσες ποσότητες εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις της εκάστοτε εταιρείας που εξαπατούσαν με φορτηγά αυτοκίνητα, τα μετέφεραν σε αποθηκευτικούς χώρους και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Για τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματά τους χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών ή τηλεφωνικές συνδέσεις εταιρειών του εξωτερικού, ενώ χρησιμοποιούσαν λογισμικά συστήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανωνυμία τους στο διαδίκτυο.
Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαϊου 2017 έως 2 Μαρτίου 2018 προέβησαν σε συνολικά 20 περιπτώσεις απάτης σε βάρος επιχειρήσεων, από τις οποίες 6 τετελεσμένες και 14 σε απόπειρα, αποσπώντας μεγάλες ποσότητες βρώσιμων προϊόντων, συνολικής αξίας άνω των 800.000 ευρώ.
